大爱无疆作品 退伍后，从空降开始问鼎巅峰全文阅读简介:退伍后，从空降开始问鼎巅峰最新章节 第480章 撕开裂口(第1页/共2页)
退伍后，从空降开始问鼎巅峰 第480章 撕开裂口(第1页/共2页)
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他跟着又从文件夹里拉出来一张挺大的穿透图，在桌面上铺开。
图纸最左边的就是东海金交所，然后一个箭头指向海纳科技，接着海纳科技又分出去三条线，分别连着那三个离岸的空壳公司。
而这三个空壳公司收到的钱，最后都汇到了同一个地方——新城瑞银的一个私人银行账户里。
账户持有人的那一栏，标着一个英文名：Raymond Qi。
“Raymond Qi。”萧凛用手指头在那名字上轻轻敲了敲，“齐磊先生，这应该是你的英文名字吧？我没记错的话，你2019年在新城开这个账户的时候，用的是龙国护照，护照号码是G58开头的，需要我把后面的数字都念完吗？”
齐磊没出声。
“四个多亿的资金，先从金交所的体外通道流进你的海纳科技，然后再用假的技术服务合同打到离岸公司，最后呢，全都进了你自己控制的新城私人银行账户里。”
萧凛合上了手里的文件夹。
“你这个行为，在咱们国家的《刑法》第一百九十一条里面，有个专门的说法，叫洗钱罪。要是情节特别严重的话，判个五年到十年，另外还要罚钱。”
齐磊咽了口唾沫，嘴上还是硬。
“你这都是推测。”
“推测？”
萧凛从手机里划拉出一张截图，直接递到了他眼前。
那是一份新城金管局（MAS）通过反洗钱情报交换的机制，应了咱们龙国人民银行的请求，提供的一份受益人核查回函。上头的回函编号、日期、还有签章，都清清楚楚的。
Raymond Qi，护照号码G58337214，和龙国公民齐磊的身份信息完全一致。
齐磊的眼睛就那么直直地盯着手机屏幕上的回函，他那条一直翘着的二郎腿，也慢慢地放了下来，最后两只脚都踩实了地面。
“你是不是觉得这种事情，出了境就查不到了？”萧凛把手机收回了口袋里，“反洗钱情报交换是两国协议里的常规操作，不管是新城、港城还是瑞银，只要我们这边走了正式的外交程序发个照会过去，大概三十个工作日就能拿到回函。你搞的那几层壳公司，糊弄一下省里的人可能还凑合，但真到了国家层面，就跟透明的没什么两样。”
齐磊整个人都靠在了椅背上，两只手搁在扶手上，十个指头交叉在一起。他沉默了很长一段时间。
“我要见我的律师。”
“当然可以。不过呢，在你律师来之前，我得先跟你算一笔账。”
萧凛掰着自己的指头。
“第一，洗钱罪，判个五到十年。第二，非法经营罪，你们没有金融牌照，就敢代销定向融资产品，涉案的金额超过了六十个亿。第三，职务侵占，这个现在还不能确定，金交所每年那一百六十亿的管理费到底去了哪，我们还在查，你名下的这个海纳科技是不是也截留了一部分，等查完了就知道了。”
他伸出了三根手指。
“这三条罪名要是加在一起，数罪并罚，你自己可以算算大概要判多少年。”
齐磊搁在扶手上的两只手，一下子攥紧了。
“你的律师来了也挺好，正好可以帮你算算。”萧凛往椅背上靠了靠，语气倒是轻松了些，“但是我今天过来找你，主要还不是为了你这四个亿的事。说实话，四个亿在这整盘棋里，连个零头都算不上。”
这句话倒是让齐磊抬起了头。
“你这是什么意思？”
“东海金交所，两年时间里备案了一百多期定融产品，总的交易量有四千多亿……”
萧凛的身子微微往前倾了倾。
“你绝对不是一个简简单单跑腿的白手套。你就是这整个系统的核心运维人员。你肯定清楚每一笔钱从哪里来、要到哪里去、中间又转了几道手。”
齐磊的表情僵了一下。
“所以，我现在给你一个机会。”萧凛的手掌平摊在桌面上，“把‘金交所-海纳科技-离岸信托’这条完整的资金链，给我原原本本地交代清楚。从最开始的源头到最后的终端，每一个节点，每一个经手的人，还有每一笔钱是怎么分的比例。你配合得越彻底，我们将来给你的量刑建议里，能写的空间也就越大。”
齐磊死死地盯着桌上那张穿透图。
新城发来的回函、鹰眼系统查到的清算流水、公司的门禁记录、还有离岸公司的受益人核查报告，每一样都是铁证，把他所有的退路都给堵死了。
会议室里沉默了好一阵子。
苏若冰的笔记本电脑上，这时候弹出了一条新的拦截信息。原来是齐磊刚才被摁在车
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